目录 董事会工作报告 ...................................................................................................................................... 1 一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况 .............................................................................. 1 二、报告期内公司总体经营情况 .......................................................................................................... 1 三、报告期内公司主要经营工作 .......................................................................................................... 3 四、公司经营计划 .................................................................................................................................. 8 董事会年度工作报告 .............................................................................................................................. 9 一、经营情况 ........................................................................................................................................ 10 二、董事会运作情况 ............................................................................................................................ 10 三、公司管理层的聘任情况 ................................................................................................................ 13 四、股票交易及市值变化趋势情况 .................................................................................................... 13 五、资本运作情况 ................................................................................................................................ 14 六、内部制度建设情况 ........................................................................................................................ 14 七、人才队伍建设情况 ........................................................................................................................ 14
董事会工作报告 各位股东：
我受公司董事会委托，向各位股东作 20XX 年度公司董事会工作报告：
一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况 20XX 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第八届第十七次、十八次、十九次、第九届第一次、二次、三次董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开了三次战略委员会会议、七次审计委员会会议、二次薪酬及考核委员会会议、三次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况 （一）总体经营情况 20XX 年度公司实现营业收入 136,150 万元，比去年同期
增加 2,737 万元，增长 2.05%，其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增加 7,199 万元，增长 7.85%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少 5,180 万元，下降 16.01%。
（二）经营业绩 公司 20XX 年度经营亏损，报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润-1,180万元，比去年同期减少4,409万元，减少的主要原因是公司本年比去年同期减少股权转让收益，公司 2017 年发生股权转让收益 4,745 万元，20XX 年无股权转让收益，扣除此因素，20XX 年利润同比增加 336 万元。
（三）亏损主要原因 本年利润亏损的主要原因：
1、公司新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品开发、前期市场开拓及业务导入阶段，尚未开始批量生产，故两项目 20XX 年合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损 3,543 万元；印刷包装板块其他公司20XX 年实现归属于上市公司股东的净利润盈利 2,536 万元，比去年同期增加 3,557 万元。
2、公司下属房产项目公司上海鹏林置业有限公司开发的动迁安置房已经建设完工，但由于政府动迁房配套资金没有按期到位，项目无法按协议约定交房，所以 20XX 年度该项目未能实现销售，同时该项目发生的借款利息等支出在20XX 年度均进行了费用化，产生归属于上市公司股东的净利
润亏损 1,078 万元。
三、报告期内公司主要经营工作 报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持了稳步发展的态势，基本完成了各项经济指标和主要任务。20XX 年公司主要做了以下几方面的工作：
（一）开拓创新，各产业全面协调发展 20XX 年公司印刷包装主业稳健发展，主要印刷包装企业稳中求进，继续向做专、做精、做强的方向发展。外贸界龙新客户业务量突破明显，彩印利润大幅增加，年轻业务员开始成为公司中流砥柱。艺术公司实现产品平稳转型，环保纸袋业务保持强势增长，有效支撑公司业务；同时，积极应对纸价上涨，狠抓毛利单价审核，并与客户开展有效沟通，顺利完成调价，提升盈利水平。永发公司积极完善各地区市场布局，重点开发国内外大客户，并新增客户 20 多家；此外新产品八角包正式实现商业销售。御天分公司坚持食品、药品包装的产品定位，积极开发行业重点客户，部分客户业务增长明显。现代公司大力拓展新客户，有的放矢参加各类招标项目，成功中标 14 项，同时开源节流，增加房屋出租收入，压缩人工成本，获得各项补贴 165 万元。中报公司与多家报社顺利续签，通过与劳动报的业务合作，顺利整合承印
其它印报业务，产能和利润大幅提升。
房地产开发建设迎难而上。20XX 年，界龙房产板块企业积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程。三林“鹏兆苑”项目抓好验收等收尾工作，积极协调争取回购资金回笼，获得新区补差审价批复，并逐步推进补差审计工作的开展。扬州“大上海•御龙湾”项目在住宅全部实现销售、后续办证基本完成的基础上，着力推进 C、D 地块的商业房销售工作。扬州御龙湾商业广场调整品牌布局，开展多种形式的市场推广活动，提升人气，增加营业收入；同时加强营运管理，压缩人员、开展绩效考核，降低管理费用。联合房产旗下“界龙生活广场”招商房屋实现 100%满租。
图片 20XX 年公司继续推进存量物业转型，服务业得到进一步发展。借助临近迪士尼的地理优势，外贸界龙新大楼引进的酒店等项目，积聚了客流人气。界龙总部园积极应对周边园区开业推广、市场分流的竞争，抓紧招商招租和续租价格小幅上调；同时重点加强会务服务，安装 LED 电子屏，改造增设贵宾会议厅，实现会务收入同比增长一倍，并带动了停车费的持续增长；继续完善基础设施和环境形象，扩建增加车位，进一步提升物业管理服务水平。在基本满租前提下，20XX年界龙总部园多管齐下，实现了收入持续增长。
20XX 年公司还进一步推动产业升级、转型发展，抓住界
龙文创园授牌区级文创园的有利机遇，设立专门的投资管理平台公司，明确界龙文创园区定位，开展园区规划设计、政策导入和产业招商，启动前期施工改造，加快推进园区的后续开发工作。
（二）加快资本运作，开展战略投资 近年来，公司提出要积极开展资本运作，在自身调整中积极对外发展，公司投资及资产管理部根据公司投资战略、投资项目决策要求，积极寻找、调研、认证有一定可行性的项目；充分发挥印刷包装产业投资基金平台优势，聚焦印刷包装和相关行业，积极寻求资本合作，促进产业延伸和内涵提升。一方面公司加大新的投资，投资发展了纸浆模塑包装制品项目，界龙派而普奉贤工厂建成投产，初步建立了生产、销售、研发团队，开始接单量产；界龙派帝乐完成四地厂房建设与生产线布局，具备产品模具研发制造优势，积累开拓关键客户资源。另一方面，公司积极布局资本运作，通过产业基金投资参股印刷电子（纸电池）、印刷电商、液袋运输包装、医药包装项目，其中纸电池项目在资本市场带来较大反响。
图片 同时，加快转移发展步伐，界龙平湖包装印刷产业基地首期项目已经结构封顶，浙江平湖新工厂的高标准规划与配置在不断完善，为今后彩印包装基地的转移打下基础。
（三）细化措施，加强生产质量管理 20XX 年公司进一步加强各企业精细化管理，主要生产型企业也紧紧围绕公司要求，采取各种措施，加强生产质量管理。外贸界龙有效整合纸箱设备产能，优化工序和流水线排程，减亏明显；持续开展“KPI 看板管理”，推进完善 ERP文件管理模块，修订多项管理流程和规章制度；狠抓成品库存，大大减少产品库存积压；艺术公司全面推行实效实产管理流程，以单价考核结合产量梯度奖励为核心，有效提升生产效率；重新布局规划，成立柔印包装车间，助力纸袋业务产能提升；投入使用卷筒立体仓库，进一步提升生产物流效率。永发公司严把原材料质量检验，加大现场管理监督力度，降低各环节质量问题，确保产品的可追溯性；同时持续推进印刷色彩管理体系建设，收集整理每个生产产品的基础数据，实现部分色彩数据的实际运用，有力提高了现场生产效率。御天分公司继续加强 5S 管理，建立和实施百胜集团要求的“业务连续性管理体系”，推行“千分制绩效考核”，责任到人，提高生产精细化。现代公司完善内控制度，加强产品签样制度，顺利通过迪士尼 ILS 国际劳工认证，为后续业务拓展提供保障。
适时购入劳动报社相关印刷生产设备，顺利完成设备搬迁、安装和投产，较大提升了公司产能和业务承接能力。
（四）继续深化信息化管理，完善内控体系
20XX 年公司总部引进、实施了 OA 办公自动化管理系统，通过梳理表单、明晰流程，初步构建了公司总部及各条线统一的在线办公平台，实现随时随地移动办公，提高部门沟通协作和条线管理效能，进一步提升内控管理规范化。公司 IT管理部根据工厂要求改进企业 ERP 软件，完善生产流程，更好地服务企业生产运营。同时，主要企业也积极运用外部优质 ERP 软件，提升企业信息化管理，如外贸界龙导入的 ERP系统数据全面对接平湖新厂的生产物流，且具有远程共享平台，使客户可以第一时间了解订单生产及库存情况，大大提高了信息反馈速度和客户体验度；艺术公司引进的 ERP 架构新、功能全，并可二次开发，着力加速了智能物流系统、财务系统的快速整合，极大地提高企业运营管理。此外，公司继续深化内部控制建设，整改缺陷，完善各企业内控体系，提升内控管理能力。
（五）重视企业品牌建设，提升企业软实力 20XX 年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。界龙实业获评上海市新侨创业实践基地、上海包装创新企业、上海优秀包装企业、浦东企联“2017 年度企业报宣传工作先进单位”、党群工作领秀企业、浦东新区企业社会责任达标企业，新区职业技能比武竞赛平面设计海报制作比武团体二等奖。界龙实业、界龙永发获评“2017 年度上海市和谐劳动关系达标企业”。
20XX 年界龙参展中国包装容器展、香港国际印刷及包装展、中国美容博览会、亚太美容展。外贸界龙印品获评第十一届全国柔印产品质量评比佳作奖，界龙永发印品获第六届包装印刷大奖赛纸包装一等奖。
四、公司经营计划 根据公司发展的总体战略部署，2019 年公司经济工作的指导思想和总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神，深入推进实施“十三五”规划，以“内生式增长”和“外延式扩张”为主线，继续强化战略布局和顶层设计，着重加快产业资源整合优化，构筑核心竞争优势；稳步推进新型产业基地建设和过渡转移，加快项目投资运营和效益产出，助力包装产业转型；积极推进存量物业经营，推动发展文创产业；继续强化管理效能提升，高度重视人才梯队建设，持续降本增效；多管齐下，推动企业持续健康发展，为公司“十三五”发展打下扎实基础，促进公司规模扩张、提质增效。
公司 2019 年度预算营业收入为人民币 23.20 亿元，营业成本为人民币 19.70 亿元。根据 2019 年经营工作计划，经测算现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。
其他内容详见公司《20XX 年年度报告》。
以上议案提请各位股东审议。
董事会年度工作报告
尊敬的 XXX 公司股东：
我受董事会的委托，向各位股东汇报公司 20XX 年董事会工作情况，请审议。
20XX 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对疲软的经济环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。
20XX 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完
善；公司“XXXX”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。
一、经营情况 1、经营业绩 20XX 年，公司全年实现主营业务收入 XX 万元、利润总额XX万元、净利润XX万元，较上年分别增长XX% 、XX%、 XX%；基本每股收益 XX 元/股，较上年增长 XX%； 20XX 年末，公司总资产 XX 万元，较上年增长 XX%；所有者权益 XX 万元，较上年增长 XX%；每股净资产 XX 元。
20XX 年，公司货币资金增加 XX 万元。其中：经营活动净现金流量为 XX 万元，比上年同期 XX 万元，主要因为 XX所致。投资活动现金净流量 XX 万元，主要为 XX 支出。筹资活动现金净流量 XX 万元，主要为报告期内 XX 万元。
2、市场销售情况 3、产品开发情况 技术...
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