X XX X 药 药 业 股 份 有 限 公 司 司
绩 效 指 标 词 典 典
编制 审核 审批 批准
目目
录录录
1、前言 .................................................................... 001 2、XX 药业 2006 年战略地图 ................................................... 002 3、XX 药业 2006 年战略主题解释 ...............................................
003 4、XX 药业 2006 年战略主题强相关识别 ..........................................
004 5、XX 药业 2006 年各部门绩效计划、指标解释 .....................................
005 6、 XX 药业 2006 年各部门 KPI 考核表 ............................................
035
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 1 页 共 35 页
前前
言言言
绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。
建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、部门绩效计划制定、目标指标化、指标定义等环节。
绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。
绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。
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X XX X X 药药 业业 2 2 0 0 0 066 6 年年 战 略 地 图图
中圣药业 战略地图业绩提升 成本控制 多渠道融资创新营销模式 加强客户服务促进管理技能提升促进营销、研发阶队伍建设HR规划与人才梯队建设推进公司例会制度HR体系推进实施产品技术研发推进流程制度建设资源利用多元化加强质量管理产品品牌管理提升安全管理设备配置和改造推进企业信息化建设财务F顾客C内部I员工L提高客户满意度提高客户忠诚度加强数据统计分析厂区建设企业文化建设
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X XX X X 药药 业业 2 2 0 0 0 066 6 年年 战 略 主 题 解 释释
BSC 纬度 战略主题 战略主题解释 财 务 角 度（F）
业绩提升 2006 年销售收入 3000 万（需要 500 万流动资金），毛利 300 万 成本控制 进行采购招标，降低采购价格，提高采购产品质量；加强能源成本控制；改造生产工艺，提高产品质量，减少原辅料浪费，实现主要包装材料零损耗，降低生产成本；落实产品检测消耗定额，控制产品检测费用；增加设备完好率，降低设备维修费用；减少管理人员，降低公司管理人员成本；减少库存，降低库存成本；压缩销售成本；合理调配资金，减少资金费用；实行预算管理，加强管理费用控制； 多渠道融资 增资扩股；争取银行贷款；充分利用合作伙伴资金； 顾 客 角 度（C）
创新营销模式 发展战略联盟；建立专业推广队伍，实行产品加方案的营销模式；成立多个销售部门，分别独立核算，实行内部竞争机制；加强新产品推广和新市场开发； 加强客户服务 完善客户档案管理；建立客户沟通、反馈机制；建立危机管理预警机制；及时向客户提供经营所需的文件资料；对客户销售进行指导和培训；增强客户服务意识；为客户提供增值服务； 提高客户满意度 及时跟进订单，保证按时交货；及时处理客户提出的调货、换货等合理要求； 提高客户忠诚度 加强对客户的真诚意识，做到成本透明化；建立与客户的合作双赢关系，给予合作伙伴最大让利； 内 部 运 作（I）
HR 体系推进实施 人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施； 推进流程/制度建设 建立和完善公司管理流程/制度，并在企业内逐步推行实施； 产品技术研发 成立兼职课题攻关小组；完成 1 个仿制产品；进行改变大青叶注射液用药途径的研究；对老产品进行工艺改进，提高产品质量；进行产品有效成分提高收率的研究； 产品品牌管理 对重点产品实施中药保护和商品名或商标保护；恢复丹参注射液 10ml/支规格的批准文号；当归寄生和穿山龙注射液的专利申请； 设备配置和改造 配置枕式包装机、铝塑泡罩机、压片机、数片机、电磁封口机、口服液灌装机、生产用具（针剂、片剂、盘子）等生产急需设备，改造供水系统、提取冷凝系统、制冷系统、供电系统等； 资源利用多元化 合作筹建中药材种植示范园、饮片加工厂、生物工程公司；充分发挥鲁 XX 和的商业网络优势； 加强质量管理 按照 GMP 要求进行质量控制；实行质量检测，成本核算；加强留样观察稳定性考察；对产品包装实行标准化管理；设立质量保证金，实行质量负责制； 推行公司例会制度 建立生产调度会、质量分析会、销售分析会、财务分析会、总裁办公会、公司周例会制度； 提升安全管理 严格执行 GMP 管理要求；加强安全生产意识培训，建立并落实安全责任机制； 推进企业信息化建设 加强公司信息网上发布和宣传；加强网上信息收集；推行公司内部无纸化办公； 加强数据统计分析管理 建立数据收集统计管理制度；进行数据汇总和分析； 厂区建设 新建办公室、改造车棚、改造餐厅、垃圾站迁置、部分车间扩建改造； 企业文化建设 完善 XX 药业核心理念和企业文化；加强企业文化教育和宣传； 学 习 成 长（L）
HR 规划与人才梯队建设 完成 HR 规划，建立人才梯队建设机制，建立并完善员工培训、培养体系； 促进管理技能提升 加强管理人员管理技能培训； 促进营销、研发队伍建设 建立适应公司产品与市场多元化的营销和技术研发队伍；
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X XX X X 药药 业业 2 2 0 0 0 066 6 年年 战 略 主 题 强 相 关 识 别别
C BSC 纬 度
战略主题
财务部
综合部
供储部
生产部
设备部
技术部
质量部
市场部
财务角度（F）
业绩提升
★
★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 多渠道融资
顾客角度（C）
创新营销模式
★ 加强客户服务
★ ★ 提高客户满意度
★ ★
★ ★ 提高客户忠诚度
★
★ 内部运作（I）
HR 体系推进实施
★
推进流程/制度建设 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产品技术研发
★
★ ★
产品品牌管理
★
★
★ 设备配置和改造
★
资源利用多元化 ★ ★
★ 加强质量管理
★ ★
★
推行公司例会制度
★
提升安全管理
★
★ ★
★
推进企业信息化建设
★ ★
★ 加强数据统计分析管理
★ ★ ★
★ 厂区建设
★
企业文化建设
★
学习成长（L）
HR 规划与人才梯队建设 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 促进管理技能提升
★
促进营销、研发队伍建设
★
★
★
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部 门 绩 效 计 划划
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）非生产人 员与 生 产人员比例 （2）人力成本预算控制 （3）管理费用预算控制 人力成本控制 （1）结合财务核算体系，对公司 2005 年人力成本进行分析。
1 月 1 月 综合部经理 （2）编制 2006 年度人力成本预算（包括工资、奖金、培训费用、保险、福利费用等）。
1 月 1 月 综合部经理 （ （3 ）根据新的组织结构，编制岗位定编定员计划 ，非生产人员数量与生于 产人员数量的比例小于 30% 。
1 月 3 月 综合部经理 （ （4 ）根据预算，按月控制人力成本的支出情况。
1 月 12 月 综合部经理 （5）2006 年人力成本支出情况分析。
12 月 12 月 综合部经理 管理费用控制 （6）编制 2006 年度公司管理费用预算（车辆、水电气、低值易耗品、房租等）。
1 月 3 月 综合部经理 （ （7 ）根据预算，按月控制公司管理费用。
1 月 12 月 综合部经理 （8）改造食堂，降低招待费用；通过与电信部门签订专项协议，降低通信费用；合理调度车辆，提高车辆使用效率，降低车辆费用。
1 月 12 月 综合部经理 （9）2006 年管理费用分析。
12 月 12 月 综合部经理 HR 体系推进实施 （4）HR 体系正 式实 施 时间 （5）HR 体系执 行有 效 性评价 体系建设 （1）与顾问机构共同完成人力资源 3P 体系的设计工作。
05 年 8 月 06 年 3 月 综合部经理 （2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。
3 月 3 月 综合部经理 体系实施 （3）编制项目成果实施计划。
3 月 3 月 综合部经理 （4）组织对项目成果进行试运行，并对结果进行总结，发现问题，及时调整。
4 月 6 月 综合部经理 （ （5 ）项目成果的正式运行。
。
7 月 12 月 综合部经理 （ （6 ）组织相关部门对公司 HR 体系进行有效性评价。
。
12 月 12 月 综合部经理 推进流程/制度建设 （6）公司制度/流程实施时间 制度建设 （ （1 ）与顾问机构共同完成管理制度/流程编制。
1 月 3 月 综合部经理 （2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。
3 月 3 月 人力资源主管 制度实施 （ （3 ）组织公司制度/ 流程 实施。
。
4 月 12 月 综合部经理 产品品牌管理 （7）完成当归寄生、穿山龙 注射 液 工艺 专利 的 申请时间 中药保护及专利申请 （1）完成对抗菌消炎片的保护申请。
1 月 3 月 综合部经理 （2）申请恢复丹参注射液 10ml/支规格批准文号。
4 月 6 月 综合部经理 （ （3）
）
完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请。
。
1 月 3 月 综合部经理
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部 门 绩 效 计 划 （ 续 ））
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 资源利用多元化 （8）种植园合 作实 施 时间 中药材种植园 （1）编写中药材种植园合作方案与计划。
1 月 3 月 综合部经理 （2）组织公司相关部门对方案进行评估。
4 月 4 月 综合部经理 （ （3）
）
根据计划签订合同，实施合作方案。
4 月 6 月 综合部经理 饮片加工厂 （4）编制饮片加工厂合作建设方案。
3 月 5 月 综合部经理 （5）完成对饮片加工厂的合作方招商工作。
6 月 6 月 综合部经理 生物工程公司 （6）编制生物工程公司合作建设方案。
3 月 5 月 综合部经理 （7）完成对生物工程公司的合作方招商工作。
6 月 6 月 综合部经理 推行公司例会制度 （9）会议管理 制度 建 立完成时间 会议制度建立和执行 （ （1）
）
建立公司会议管理制度。
1 月 3 月 综合部经理 （2）完成会议通知、资料收集、材料编写、场所布置、会议记录。
1 月 12 月 综合部经理 （3）督促落实、执行会议形成的各项决议。
1 月 12 月 综合部经理 （4）每月完成生产经营报告编制。
1 月 12 月 综合部经理 提升安全管理
加强安全管理 （1）每周对安全生产工作进行一次检查。
1 月 12 月 综合部经理 （2）对新员工进行安全生产培训，定期对老员工进行安全意识培训。
1 月 12 月 综合部经理 推进企业信息化建设 （10）完成公司 无纸 化 办公时间 加强网上信息管理 （1）完成对公司现在网页调整与更新。
1 月 3 月 综合部经理 （2）每月发布公司动态信息和宣传资料。
1 月 12 月 综合部经理 （3）每月收集汇总国家相关政策、法规。
1 月 12 月 综合部经理 办公自动化 （ （4）
）
完成公司内部网络改造，实 现 无 纸化办公。
6 月 10 月 综合部经理 数据统计分析管理 （11）数据管理 制度 制 定完成时间 数据统计分析管理 （1）制定数据收集、统计、分析制度。
1 月 3 月 综合部经理 （2）对数据收集、统计分析工作进行检查和监督，并及时通报执行情况。
1 月 12 月 综合部经理 （3）完成月、季、年度报告数据汇总分析报告。
1 月 12 月 综合部经理
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部 门 绩 效 计 划 （ 续 ））
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 厂区建设 （12）办公楼搬 迁完 成 时间 厂区建设与改造 （1）完成新建办公室后续工程和配套工作。
7 月 10 月 综合部经理 （2）完成办公楼搬迁和退租工作。
10 月 10 月 综合部经理 （3）完成厂区车棚建设后续工作。
4 月 6 月 综合部经理 （4）对食堂进行对外承包，进行食堂改造，完善食堂就餐条件。
1 月 12 月 综合部经理 （5）根据公司计划完成部分车间改扩建工作。
6 月 12 月 综合部经理 企业文化建设
（13）企业文化 建设 规 划完成时间 （14）企业文化 宣传 月 效果评价 企业文化建设与宣传 （ （1）
）
制定年度企业文化建设规划。
1 月 3 月 综合部经理 （2）新员工进厂前进行企业文化培训。
1 月 12 月 综合部经理 （3）编写企业文化宣传材料并进行分发、张贴。
3 月 6 月 综合部经理 （4）组织企业文化宣传月活动。
10 月 10 月 综合部经理 HR 规 划与人才梯队建设 （15）公司人力 资源 规 划批准时间 （16）招聘计划完成率 （17）招聘合格率 人才资源规划 （ （1 ）结合公司发展战略，编制 06 年公司人力资源规划。
1 月 2 月 综合部经理 完善招聘体系 （2）
制定年度和月度招聘计划。
1 月 2 月 综合部经理 （3）建立招聘考核试题库。
3 月 6 月 综合部经理 （ （4 ）员工试用期跟踪与评估机制。
1 月 12 月 综合部经理 人才梯队建设 （5）制定公司人才梯队建设管理方案。
4 月 6 月 综合部经理 （6）实施人才梯队建设方案。
4 月 12 月 综合部经理 促进管理技能提升 （18）管理人员 平均 培 训人时数 管理技能培训 （1）编制公司管理技能年度培训计划（管理人员）。
4 月 6 月 综合部经理 （ （2 ）采用请进来、走出去的方法按计划 组织实施培训。
4 月 12 月 综合部经理 （3）建立公司员工培训需求识别、培训效果评估、培训结果跟踪与应用管理机制。
9 月 12 月 综合部经理
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X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 综 合 部 ）
部 门 指 标 定 义义
序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 非生产人员与生产人员比率 成本控制 非生产人员数量/生产人员数量×100% （1）根据实际在岗人员数量计算比率 越小越好 % 4 季度 综合部 财务部 2 人力成本预算控制 成本控制 （本季实际发生人力成本－本季人力成本预算）/本季人力成本预算×100% （1）实际人力成本以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 综合部 财务部 3 管理费用预算控制 成本控制 （本季实际管理费用－本季管理费用预算）/本季人力成本预算×100% （1）实际管理费用以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 综合部 财务部 4 HR 体系正式实施时间 HR 体系建设 实际正式实施时间－计划时间 （1）HR 体系正式实施是指体系通过试运行，完全具备正式运行条件的时间；（2）是否具有完全运行条件由公司高层确定 越小越好 天 3 季度 综合部 执行总裁 5 HR 体系执行有效性评价 HR 体系建设 以实际评价得分为统计依据 （1）HR 体系实施效果由综合部组织执行总裁、财务部及相关人员集体评价；（2）评价标准见附件 越高越好 分数 4 季度 综合部 执行总裁 6 公司制度/流程实施时间 推 进 流 程 和制度建设 实际正式实施时间－计划时间 （1）由于制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）制度的执行的有效性评价由总经办每年组织相关人员小组评定一次 越小越好 天 2 季度 综合部 执行总裁 7 完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 产 品 品 牌 管理 实际完成申请时间－计划时间 （1）实际完成申请时间指完成所有申报材料递交的时间 越小越好 天 1 季度 综合部 执行总裁 8 种植园合作实施时间 资 源 多 元 化利用 实际完成合作时间－计划时间 （1）实际完成合作时间指正式签订合作协议，双方式开始合作的时间 越小越好 天 2 季度 综合部 执行总裁 9 会议管理制度建立完成时间 推 行 公 司 例会制度 会议制度建立实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指制度获得审批时间 越小越好 天 1 季度 综合部 执行总裁 10 完成公司无纸化办公时间 推 进 企 业 信息化建设 公司无纸化办公实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指公司所有部门全部实现无纸化办公的时间 越小越好 天 4 季度 综合部 执行总裁 11 数据管理制度制定完成时间 数 据 统 计 分析管理 数据管理制度实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指制度获得审批时间 越小越好 天 1 季度 综合部 执行总裁 12 办公楼搬迁完成时间 厂区建设 办公楼搬迁实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指完成新办公楼建设，并完成全部人员搬迁工作的时间 越小越好 天 4 季度 综合部 执行总裁 13 企业文化建设规划完成时间 推 进 企 业 文化建议 企业文化建设规划实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间企业文化建设规划获得执行总裁批准的时间 越小越好 天 1 季度 综合部 执行总裁
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部 门 指 标 定 义 （ 续 ））
序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 14 企业文化宣传月效果评价 推 进 企 业 文化建设 以实际评价得分为统计依据 （1）企业文化宣传月实施效果由综合部组织执行总裁、各部门进行集体评价； 越高越好 分数 4 季度 综合部 执行总裁 15 公司人力资源规划批准时间 HR 规划与人才梯队建设 实际通过批准时间－计划时间 （1）人力资源规划应包括人力资源政策、员工需求及招聘、培训计划、公司薪酬政策；（2）以规划通过执行总裁批准的时间为准。
越小越好 天 1 季度 综合部 执行总裁 16 招聘鹿计划完成率 HR 规划与人才梯队建设 当季实际招聘人数/计划招聘人数*100% （1）招聘人数以实际报到人数为准；（2）计划员工招聘数指年度人力资源规划及当季临时追加的招聘人数 越大越好 % 2 季度、4季度 综合部 执行总裁 17 招聘合格率 HR 规划与人才梯队建设 试用期满后考核合格新员工人 数 / 全 部 新 招 员 工 人 数*100% （1）本指标所统计的员工指年度人力资源规划、用人单位按计划提出及临时追加的用人申请；（2）招聘合格是指试用期满经公司考核决定留用的新员工人数 越大越好 % 2 季度、4季度 综合部 执行总裁 18 管理人员平均培训人时数 促 进 管 理 技能提升 管理人员参加公司管理技能培训总时数/管理人员总人数 （1）培训项目必须得到公司批准；（2）以人力资源部培训台帐作为统计依据 越大越好 小时 每季 综合部 执行总裁 附件 1：HR 体系实施有效性评价表 评价纬度 权重 差（60 分以下）
一般（60~80 分）
良好（80~100 分）
优秀（100~120 分）
部门职能与岗位说明书 20% 部门职能划分不清，岗位说明书没有尽心宣贯 部门职能基本清晰，对岗位说明书进行了宣贯，但效果不理想 部门职能清晰，员工对本岗位说明书理解透彻 按照流程实现思想划分部门和岗位职能，并且员工能够完全按照新组织设计报告执行 指标分解科学性 20% 指标分解完全没有根据公司目标展开 指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核 考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现 指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理 考核过程公平性 10% 考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大 考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题 考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际 考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展 考核结果应用 10% 考核结果应用员工觉得问题比较多 考核结果仅用于发放季度奖金 考核结果应用广泛，员工没有意见 完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施 部门内部考核 10% 各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制 各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般 各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可 各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常理想 薪酬计算 20% 薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉 基本上能够按照公司薪酬管理手册进行薪酬的计算和发放 薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配 通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进 薪酬总额控制 10% 薪酬总额完全没有控制 薪酬总额控制不利，总额超过预算的±15% 薪酬总额控制措施到位，总额控制在±15%以内 总额控制在±10%以内
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X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 生 产 部 ）
部 门 绩 效 计 划划
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 业绩提升
（1）产值完成额 2000 万元 按时完成生产计划 （1）收到销售计划后 2 天之内编制出生产计划和物料需求计划。
1 月 12 月 生产部副经理 （2）按照生产计划协调安排生产并根据完成情况进行调整。
1 月 12 月 生产部副经理 完成公司目标产值 （1）在原料充足的情况下发挥设备的最大潜能。
1 月 12 月 生产部经理 （2）生产淡季时储备部分产品的半成品。
1 月 12 月 生产部经理 （3）
完成公司产值 2000 万元。
1 月 12 月 生产部经理 成本控制 （2）半产品一次合格率 （3）外包材损耗率 （4）内包材消耗定额完成时间 （5）原辅材料生产定额完成时间
能源成本控制 （1）制定车间阀门检查规定。
1 月 3 月 生产部副经理 （2）督促生产人员定期检查并进行记录，生产部每周抽查车间阀门情况。
1 月 12 月 调度 （3）每天对能源消耗情况进行分析，针对异常消耗查找原因并提出解决办法。
1 月 12 月 生产部副经理 （4）根据不同时段电费价格调整生产班次，避开用高电峰，降低用电成本。
1 月 12 月 生产部副经理 （5）对不同批次半成品测定最优（含水量适中）烘干时间，降低不必要的能源消耗。
1 月 12 月 车间 QA/操作工 （6）制定车间设备、电器管理规定，要求车间按规定开启、关闭电器。
1 月 3 月 车间主任 （7）进行最后一遍提取液的再利用试验，以降低能源消耗。
1 月 1 月 提取车间主任 生产成本控制 （8）改进醇提取工艺，再用水提取时先回收乙醇，提高乙醇使用效率。
1 月 12 月 提取车间主任 （9）测算生产过程中半成品的一次合格率，制定一次合格率目标值。
1 月 3 月 车间工艺员 （ （10）
）率 各工序的一次合格率 80% （暂定）。
3 月 12 月 车间工艺员 （11）制定原辅料现场使用管理规定，减少生产过程中的浪费。
2 月 4 月 生产部经理 （ （12）
）
测算、落实各种原辅料的生产定额。
1 月 12 月 生产部经理 （ （13）
）
实现外包材零损耗。
1 月 12 月 车间主任 （ （14）
）
制定内包装材消耗定额。
1 月 3 月 车间主任 提升客户满意度 （6）生产计划完成率 （7）产品入库合格率 提高生产计划完成率 （ （1）
）率 生产计划完成率 80% 。
1 月 12 月 生产部经理 保证产品入库合格率 （ （2）
）率 产品入库合格率 99% 。
1 月 12 月 车间主任 推进制度/流程建设 （8）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织生产部各车间人员学习公司制度/流程。
1 月 12 月 生产部经理 （ （2）
）
推动各项制度和流程在本部门的实施。
1 月 12 月 生产部经理
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部 门 绩 效 计 划 （ 续 ））
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 产品技术研发 （9）车间工艺改进、技术革新个数 技术研发配合 （1）配合技术研发部进行中试和批量试生产试验。
1 月 12 月 车间主任 （ （2）
）
倡导车间生产工人进行工艺改进、技术革新活动。
1 月 12 月 车间主任 加强质量管理 （10）GMP外审不合格项数 执行 GMP 的质量管理规定 （1）对生产人员进行 GMP 质量管理规定培训。
1 月 12 月 生产部经理/车间主任 （ （2）
）施 落实实施 GMP 的各项管理规定。
1 月 12 月 生产部经理/车间主任 建立质量责任制 （3）根据公司要求建立各级质量责任负责制。
1 月 3 月 生产部经理 提升安全管理 （11）违反安全管理规程次数 安全生产管理规程实施 （1）对生产部全体人员进行安全管理生产规程培训。
1 月 12 月 生产部经理/车间主任 （ （2）
）
落实实施生产安全管理规程。
。
1 月 12 月 生产部经理/车间主任 建立兼职安全制度 （3）生产部经理、车间主任、班组长兼任安全员对生产安全进行监督。
1 月 3 月 生产部经理 数据统计分析管理 （12）日报未按时完成次数 （13）月报未按时完成 建立并实施数据收集分析制度 （1）建立车间、班组日报、月报制度。
1 月 3 月 生产部经理 （2）车间主任汇总生产日报、月报数据，上报生产部。
1 月 12 月 车间主任 （ （3）
）
每天收集、汇总编制 、上报 生产日报表。
1 月 12 月 调度员 （4）根据日报分析生产计划完成情况，调整生产计划。
1 月 12 月 生产部副经理 （ （5）
）
每月编制月报，根据数据统计分析进行生产成本核算。
1 月 12 月 生产部副经理 （6）每个品种生产结束后对原辅料、领用、使用、剩余数进行统计，并上报生产部。
1 月 12 月 车间主任 HR 规划与人才梯队建设 （14）本部门人员培养计划完成时间 （15）后备人员培养评价 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。
1 月 3 月 生产部经理 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导。
1 月 12 月 生产部经理 内部员工培训 （3）每年与设备部配合进行两次岗位操作技能培训。
1 月 12 月 生产部经理 （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。
1 月 12 月 车间主任
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 12 页 共 35 页
X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 生 产 部 ）
部 门 指 标 定 义义
序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 产值完成额 业绩提升 ∑当期内生产完成的总产值 （1）总产值以市场部销售价格核算（2）产值完成以财务核算数据为准 越大越好 万元 年度 生产管理部 财务部 2 半成品一次合格率 成本控制 当批合格半成品/当批所有半产品×100% （1）根据不同工序产品性质确定核算单位（2）考核期内一次合格率为全部批次平均值 越大越好 % 每季 生产管理部 车间 QA 3 外包材损耗率 成本控制 生产损耗外包材/全部所需外包材×100% （1）生产损耗外包材指生产过程中因工人原因造成的损耗 越小越好 % 每季 生产管理部 供储部 4 内包材消耗定额完成时间 成本控制 内包材消耗定额制定完成时间-计划完成时间 （1）内包材消耗定额制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 1 季度 生产管理部 财务部 5 原辅材料生产定额完成时间 成本控制 原辅材料消耗定额制定完成时间-计划完成时间 （1）原辅材料消耗定额制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 4 季度 生产管理部 财务部 6 生产计划完成率 提 升 客 户 满意度 完成生产件数/计划生产件数×100% （1）生产计划指根据市场部销售计划及生产状况安排的计划（2）生产计划完成以实际入库数为准（3）因其它部门或公司原因造成的停产可视情况予以处理。
越大越好 % 每季 生产管理部 财务部 7 产品入库合格率 提 升 客 户 满意度 入库合格产品件数/入库所有产品件数×100% （1）入库不合格产品以质量部检验报告为准 越大越好 % 每季 生产管理部 质量部 8 制度流程实施情况评价 推 进 流 程 和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4 季度 生产管理部 执行总裁 9 工艺改进、技术新个数 产 品 技 术 研发 ∑当期内完成的工艺改进、技术革新个数 （1）工艺改进、技术革新以通过相关部门评审为准 越大越好 个数 4 季度 生产管理部 技术部 10 GMP 外审不合格项数 加 强 质 量 管理 ∑当期药检局进行年检开出的不合格项数 （1）不合格项指经药检局检查提出整改的项数 越小越好 项数 4 季度 生产管理部 质量部 11 违反安全管理规程次数 提 升 安 全 管理 ∑当期违反安全管理的次数 （1）违反安全管理次数以综合部检查结果为准 越小越好 次数 2 季度、4季度 生产管理部 综合部 12 日报未按时完成次数 数 据 统 计 分析管理 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 （1）日报完成时间以公司规定为准 越小越好 次数 每季 生产管理部 综合部 13 月报未按时完成次数 数 据 统 计 分析管理 ∑每季度月报未按规定时间完成的次数 （1）月报完成时间以公司规定为准 越小越好 次数 每季 生产管理部 财务部 14 本部门人员培养计划完成时间 HR 规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 4 季度 生产管理部 综合部 15 后备人员培养评价 HR 规划 以实际评价得分为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4 季度 生产管理部 执行总裁
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 13 页 共 35 页
X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 技 术 部 ）
部 门 绩 效 计 划划
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）生产工艺 改 进 完 成时间 （2）研发成本控制 降低生产成本 （1）对丹参片和丹注射液进行生产工艺改进。
1 月 3 月 技术部经理 控制研发成本 （2）制定 2006 年技术研发成本预算。
1 月 2 月 技术部经理 （ （3 ）根据预算，控制研发成本的支出情况。
1 月 12 月 技术部经理 （4）2006 年研发成本支出情况分析。
1 月 12 月 技术部经理 推进制度/流程建设 （3）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织部门内人员学习公司制度/流程。
1 月 12 月 技术部经理 （ （2）
）
推动各项制度和流程在本部门的实施。
1 月 12 月 技术部经理 产品技术研发 （4）完成专项 课 题 攻 关个数 （5）仿制计划完成时间 （6）丹参注射 液 改 规 格工 作 完 成 时间 （7）穿山龙注 射 液 质 量标 准 修 改 完成时间 （8）抗菌消炎 片 质 量 标准 修 改 完 成时间 成立技术攻关小组 （1）按公司要求组织成立课题工作小组。
1 月 3 月 技术部经理 （ （2）
）
完成专项课题攻关工作。
1 月 12 月 技术部经理 产品技术研发 （ （3）
）
收集市场相关信息，确定仿制产品，并制 定仿制计划。
1 月 3 月 技术部经理 （4）根据计划完成仿制产品试验及工艺制定工作，及质量标准修订提高。
3 月 12 月 技术部经理 （ （5）
）成 完成 10ML 丹参注射液改规格的相关工艺、技术工作。
2 月 6 月 技术部经理 （6）完成大青叶注射液改变给药途径的相关研究。
1 月 12 月 技术部经理 （ （7）
）
修改穿山龙注射液质量标准（含量项）。
7 月 12 月 技术部经理 （ （8）
）
修订抗菌消炎片的质量标准。
1 月 6 月 技术部经理 （9）根据销售计划完成未生产过的老产品工艺制定及试生产工作。
1 月 12 月 技术部经理 产品品牌管理
专利申请 （1）完成专利申请相关技术资料提供工作。
1 月 12 月 技术部经理 HR 规划与人才梯队建设 （9）本部门人员培养计划完成时间 人才梯队建设 （ （1 ）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。
1 月 3 月 技术部经理 促进研发、营销队伍建设 （10）研发人员培养评价 研发员工培训 （ （1 ）根据计划对研发人员进行相关培养和指导。
1 月 12 月 技术部经理
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 14 页 共 35 页
X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 技 术 部 ）
部 门 指 标 定 义
序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 生产工艺改进完成时间 成本控制 生产工艺改进实际完成时间-计划完成时间 （1）生产工艺改进完成指完成所有改进工作和试验，能正式进行生产的时间 越小越好 天 1 季度 技术部 生产部 2 研发成本控制 成本控制 （本季实际发生研发成本－本季研发成本预算）/本季研发成本预算×100% （1）实际研发成本以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 技术部 财务部 3 制度流程实施情况评价 推 进 流 程 和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4 季度 技术部 执行总裁 4 完成专项课题攻关个数 产 品 技 术 研发 ∑当期内完成的专项课题攻关个数 （1）专项课题攻关的立项应得到执行总裁的批准（2）完成专项课题攻关应以通过相关部门评审为准 越大越好 个数 4 季度 技术部 执行总裁 5 仿制计划完成时间 产 品 技 术 研发 仿制计划实际完成时间-计划完成时间 （1）仿制计划以经过相关部门评审，并获得执行总裁审批的时间为准 越小越好 天 1 季度 技术部 执行总裁 6 丹参注射液改规格工作完成时间 产 品 技 术 研发 丹参注射液改规格实际完成时间-计划完成时间 （1）丹参注射液改规格完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 越小越好 天 2 季度 技术部 执行总裁 7 穿山龙注射液质量标准修改完成时间 产 品 技 术 研发 穿山龙注射液质量标准修改完成时间-计划完成时间 （1）穿山龙注射液质量标准修改完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 越小越好 天 4 季度 技术部 执行总裁 8 抗菌消炎片质量标准修改完成时间 产 品 技 术 研发 抗菌消炎片质量标准修改实际完成时间-计划完成时间 （1）抗菌消炎片质量标准修改完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 越小越好 天 2 季度 技术部 执行总裁 9 本部门人员培养计划完成时间 HR 规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 4 季度 技术部 综合部 10 研发人员培养评价 HR 规划 以实际评价得分为准 （1）研发人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4 季度 技术部 执行总裁
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 15 页 共 35 页
X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 市 场 部 ）
部 门 绩 效 计 划划
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 业绩提升 （1）销售收入 （2）毛利润 扩大新产品的销售 （1）完成新产品上市招商推广工作 1 月 3 月 市场部经理 （2）实现当归注射液销售 100 万支、穿山龙销售 50 万支 1 月 12 月 市场部经理 （3）完成销售总收入 2000 万元、毛利润 200 万元 1 月 12 月 市场部经理 成本控制 （3）营销费用预算控制 营销费用控制 （1）建立定期集中发货制度，每天统一对所需发运货物进行登记，并在规定时间进行发运，降低市内运输费用。
1 月 12 月 市场内勤 （2）制定 2006 年营销费用预算 1 月 12 月 市场部经理 （3）
根据费用预算控制营销费用 1 月 12 月 市场部经理 创新营销模式 （4）三个新产 品 的 招 商完成时间 （5）专用治疗 方 案 完 成时间
发展战略联盟 （1）参加全国四次大型药品招商会议 1 月 12 月 市场部经理 （ （2 ）完成复方丹参片、丹参注射液、清喉咽颗粒三个产品的招商工作 1 月 4 月 销售主管 建立产品加方案营销模式 （3）制定产品加方案营销推广计划 1 月 1 月 市场部经理 （ （4 ）制定针对当归注射液和穿山龙注射液的专用治疗方案 1 月 1 月 市场部经理 （5）完成山东省内 17 地市的选点工作 2 月 3 月 市场部经理 （6）完成对定指定医院专业人员的培训工作 3 月 4 月 销售主管 （7）全面开展产品加方案营销模式在山东省内的实施工作 4 月 12 月 市场部经理 加强客户服务 （6）客户投诉次数 相关制度建立 （1）建立完整客户档案，动态跟踪客户信息 1 月 12 月 市场内勤 （2）建立客户定期沟通、反馈制度（沟通频率、沟通内容、人员等）
1 月 3 月 市场部经理 （ （3 ）建立危机预警制度（事件预防、应急处理方案等）
1 月 3 月 市场部经理 服务意识培训 （4）
每季度组织一次对市场部人员 的服务意识培训 1 月 12 月 市场部经理 提升客户满意度 （7）安全库存 制 定 完 成时间 （8）客户满意度 保证供货时间 （ （1 ）通过对市场的判断和分析，制定公司安全库存。
1 月 3 月 市场部经理 （2）完善订单处理、跟踪、货物发运制度和流程。
1 月 3 月 市场部经理 满足客户合理要求 （3）制定客户退、换货管理制度，满足客户合理要求。
1 月 3 月 市场部经理
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 16 页 共 35 页
X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 市 场 部 ）
部 门 绩 效 计 划 （ 续 ））
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 提升客户忠诚度 （9）价格管理 体 系 完 成时间 完善价格及返利体系 （1）制定公司价格管理体系，完善报价管理 1 月 3 月 市场部经理 （2）制定代理商返利管理制度，与代理商建立双赢关系 1 月 3 月 市场部经理 推进制度/流程建设
（10）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织市场部人员学习公司制度/流程。
1 月 12 月 市场部经理 （ （2 ）推动各项制度和流程在本部门的实施。
1 月 12 月 市场部经理 产品品牌管理 （11）软文发布数量 宣传资料制作 （1）完成治疗方案图册的设计、制作工作 1 月 2 月 销售主管 （2）完成产品宣传单页的设计、制作工作 1 月 12 月 销售主管 加强软文宣传 （3）利用软文对公司产品品牌进行宣传 1 月 12 月 销售主管 资源利用多元化 （12）分析报告质量评价 市场调研分析 （1）完成对公司合作项目的市场调查及分析报告 1 月 12 月 市场部经理 企业信息化建设 （13）产品上网完成时间 网上宣传 完成所有产品、包装样品图片的网上宣传工作 1 月 3 月 销售主管 网上招商 通过公司网站发布公司招商信息 1 月 3 月 市场内勤 信息收集 每季度通过互联网收集行业、竞争对手及其产品信息并形成分析报告 1 月 12 月 销售主管 数据统计分析管理 （14）分析报告 未 按 时 完成次数 完善数据统计分析管理 建立市场销售数据统计、汇总及分析制度 1 月 3 月 市场部经理 每周汇总销售数据并向有关部门通报 1 月 12 月 市场部经理 每月对销售数据进行汇总分析，形成分析报告 1 月 12 月 市场部经理 HR 规划与人才梯队建设 （15）本部门人员培养计划完成时间 人才梯队建设 （ （1 ）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。
1 月 3 月 市场部经理 促 进 研发、营销队伍建设 （16）营销人员培养评价 营销员工培训 （ （1 ）根据计划对 营销 人员进行相关培养和指导。
1 月 12 月 市场部经理
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 17 页 共 35 页
X XX X X 药药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年年 （ 市 场 部 ）
部 门 指 标 定 义义
序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 销售收入 业绩提升 ∑当期内销售总收入 （1）
越大越好 万元 每季 市场部 财务部 2 毛利润 业绩提升 ∑当期内销售利润 （1）当期利润以财务部核算数据为准 越大越好 万元 4 季度 市场部 财务部 3 营销费用预算控制 成本控制 （本季实际发生营销费用－本季营销费用预算）/本季营销费用预算×100% （1）实际营销费用以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 市场部 财务部 4 三个新产品的招商完成时间 创 新 营 销 模式 新产品招商实际完成时间-计划完成时间 （1）新产品的招商完成以与代理商签订正式合作协议为准 越小越好 天 2 季度 市场部 执行总裁 5 专用治疗方案完成时间 创 新 营 销 模式 专用治疗方案实际完成时间-计划完成时间 （1）专用治疗方案完成以通过公司相关部门评审并获得执行总裁批准为准 越小越好 天 1 季度 市场部 执行总裁 6 客户投诉次数 加 强 客 户 服务 ∑当期内客户投诉次数 （1）客户投诉应是经过确认为因我责任造成的书面投诉 越小越好 次 每季 市场部 综合部 7 安全库存制定完成时间 创 新 营 销 模式 安全库存制定完成时间-计划完成时间 （1）安全库存制定的完成应包括主要品种安全库存数量及相关分析 越小越好 天 2 季度 市场部 供储部 8 客户满意度 提 升 客 户 满意度 客户满意度调查评分 （1）客户满意度表由市场部设计（2）每年末综合部统一发放客户满意度调查表并进行统计 越大越好 分 4 季度 市场部 综合部 9 价格管理体系完成时间 创 新 营 销 模式 价格管理体系制定完成时间-计划完成时间 （1）价格管理体系完成时间以执行总裁批准时间为准 越小越好 天 1 季度 市场部 执行总裁 10 制度流程实施情况评价 推 进 流 程 和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4 季度 市场部 执行总裁 11 软文发布数量 产 品 品 牌 管理 ∑当期内发布软文数量 （1）软文指对公司产品或品牌进行侧面宣传的文章（2）软文发表应以在正式媒体或杂志发表为准 越大越好 篇数 4 季度 市场部 综合部 12 分析报告质量评价 资 源 利 用 多元化 分析报告质量评价 （1）分析报告质量由执行总裁进行评价 越大越好 分 每季 市场部 执行总裁 13 产品上网完成时间 推 进 信 息 化建设 产品上网完成时间-计划完成时间 （1）产品上网应包括公司目前经营所有产品的介绍、图片 越小越好 天 1 季度 市场部 综合部 14 分析报告未按时完成次数 完 善 数 据 统计分析管理 ∑当期内客分析报告未按时完成次数 （1）分析报告应包括销售数据汇总、销售数据变动分析 越小越好 次数 每季 市场部 综合部 15 本部门人员培养计划完成时间 HR 规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 1 季度 市场部 综合部 16 营销人员培养评价 HR 规划 以实际评价得分为准 （1）营销人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4 季度 市场部 执行总裁
XX 药业 2006 年绩效指标辞典 第 18 页 共 35 页
X XX X X 药 业 股 份 有 限 公 司司 2 2 0 0 0 066 6 年 （ 财 务 部 ）
部 门 绩 效 计 划
战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）预算控制率 （2）资金周转率 实行预算管理，加强预算控制 （1）建立财务预算管理制度； 1 月 2 月 经理 （ （2 ）制订下一年预算计划，报董事会批准； 05．12 05．12 经理、主管会计 （3）每季度作 1 次预算执行分析，并提出预算执行建议（或措施）； 3 月 12 月 经理、主管会计
合理调配资金，减少资金费用 （1）每月初制定资金使用计划； 1 月 12 月 经理、主管会计
（2 ）每季评估资金使用周转率 1 次； 3 月 12 月 经理、主管会计
（3）降低应收款比例； 7 日 8 日 经理、主管会计
推进制度/流程建设 （3）成本信息提交时间 （4）财务报表提交时间 （5）税务支出节省额度 （6）定价资料提交时间 （7）报批手续完成时间 （8）制度流程实施情况评价 及时完...
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